کلاهبرداری ارزی ، صرافی و ارز دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم

کلاهبرداری بیت کوین و ارز دیجیتال ؛ روش های شناسایی و جلوگیری

9 تیر, 1399ارز دیجیتال , خبر

بیت کوین یک ارز دیجیتال بوده که در سطح جهان برای انجام تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. محبوبیت آن انواع مختلفی از کاربران را به خود جلب کرده، که کلاهبرداران را نیز شامل می شوند که به دنبال سرقت پول شما چه به صورت سرمايه و چه به صورت رمزارز هستند.

بسیاری از مردم فکر می کنند که فقط بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال وجود دارد اما در حقیقت ده ها ارز دیجیتال در سراسر جهان وجود دارد. پس همه ی ارزهای دیجیتال شامل بند کلاهبرداری می شوند.

کلاهبرداری بیت کوین چیست؟

هنگامی که قیمت هر سکه بیت کوین در سال 2018 به شکل عجیبی افزایش یافت، محبوبیت آن فوق العاده زیاد شد. در بعضی از کشورها قانونی است و در سایر کشورها آنقدرها قانونی نیست، و در برخی کشورها می توان از آن برای خرید و فروش انواع وسایل از جمله پیتزا تا بلیط هواپیما استفاده کرد.

محبوبیت رو به رشد آن باعث شد تا کلاهبرداران سعی در فریب، اخاذی یا سرقت کردن ارز دیگران داشته باشند. کلاهبرداری ها محدود به بیت کوین نمی شود، اگرچه بسیاری از کلاهبرداران آن را ترجیح می دهند زیرا مشهورترین ارز دیجیتال جهان است و به طور معمول در بازار آزاد تجارت خوبی دارد.

انواع قالب های کلاهبرداری ارز دیجیتال

کلاهبرداری بیت کوین به طور کلی می تواند شامل هر ارز دیجیتالی شود و کلاهبرداری ها با انواع مختلفی از قالب ها در حال رشد هستند:

  • سایتهای خرید و فروش جعلی که خود را به عنوان صرافی های معتبر ارز دیجیتال معرفی می کنند.
  • ارزهای تقلبی یا واقعی جدیدی وارد صحنه می شوند و کلاهبرداران در مورد سرمایه گذاری در ارزهای جدید اظهار نظر می کنند. این موارد می تواند کلاهبرداری در زمینه ICO (ارائه رمزارز اولیه) باشد که سعی در ترغیب مردم به سرمایه گذاری در ارزهای جدید جعلی یا واقعی با استفاده از کیف پولهای معیوب دارد.
  • انتقال پول از طریق وسایل دیجیتالی برای پرداخت هزینه برای کالاهای موجود در فروشگاه ها، مانند مواردی که برای فروش در Craigslist یا سایر سایت های تحت نظارت ضعیف قرار دارد.
  • اخاذی هایی که ایمیل فیشینگ ارسال می کنند، ادعا می کنند از شما در موقعیت های ناجور ویدئویی دارند که اگر پولی از طریق بیت کوین برایشان ارسال نکنید، آنرا منتشر می کنند.
  • بدافزارهایی که مخفیانه در نرم افزار رایگان وجود دارند که به حساب های بانکی شما دسترسی داشته و با انجام خرید رمزارز های شما را تخلیه می کنید.
  • اعطای جوایز آنلاین به شرکت کنندگان با دریافت اطلاعات شخصی
  • افرادی که شما را به سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال دعوت می کنند و ادعا می کنند “می دانند” در یک روز چه قیمتی خواهد داشت.
  • طرح های پانزی ارزهای دیجیتال
  • وعده برای کمک به خریداران بیت کوین برای افزایش سهام بیتکوین گلد، بیت کوین دیاموند و سایر ارزهای دیجیتالی اعم از واقعی و جعلی.
  • تعویض سیم کارت، مانند پرونده ای که کارمندان AT&T در آن نقش داشته اند.
خرید و فروش قیمت بیت کوین یا بیت‌کوین
خرید و فروش بیت‌کوین

کلاهبرداری بیت کوین چگونه انجام می شود؟

بیت کوین و سایر کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال یا با فریب دادن قربانیان به قول ثروت آسان یا با اخاذی از طریق کلاهبرداری فیشینگ، ویروس های رایانه ای یا سایر برنامه ها انجام می شود.

چگونه گیر کلاهبرداری های ارز دیجیتال نیافتیم؟

احتیاط، احتیاط و احتیاط بیشتر می تواند شما را از درگیر شدن در هر نوع کلاهبرداری ارز دیجیتال کمک کند. از آنجا که این کلاهبرداری ها می تواند شامل کلاهبرداری مستقیم و همچنین ویروس های رایانه ای باشد، مهم است که در هر مکانی که آنلاین می شوید، هوشیار باشید.

از نرم افزار آنتی ویروس قوی استفاده کنید تا جلوی تروجان و سایر بدافزارها را بگیرید و از امنیت 2FA با بیشترین تعداد حساب آنلاین استفاده کنید.

من یک قربانی هستم، چکار کنم؟

وقتی فهمیدید که از شما کلاهبرداری شده، اولین کاری که باید بکنید، آرام ماندن است. پس از آن، این مراحل را دنبال کنید:

  • بلافاصله رمزهای آنلاین و اطلاعات ورود به سیستم را حتی برای حسابهای آنلاین که به حسابهای مالی شما مرتبط نیستند، تغییر دهید. برنامه های کاربردی، سرویس ها و انواع حسابهایی که از طریق اینترنت استفاده می کنید، همه می توانند اطلاعات حساس درباره شما را در خود جای دهند. اولین قدم شما این است که از دسترسی کلاهبردار  بههرگونه اطلاعات بیشتر در مورد شما یا دسترسی به هر یک از حساب های آنلاین تان، جلوگیری کنید.
  • اگر شک دارید که حسابهای شما از وجوه واقعی تخلیه شده اند، با بانک خود در ارتباط باشید. اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک را در اختیار آنها قرار دهید و در جلوگیری از دسترسی بیشتر کلاهبرداران به حسابهای خود، از آنها درخواست کمک کنید.
  • اگر در حال حاضر از تأیید هویت دو مرحله ای استفاده نمی کنید، فعالش کنید. تنظیم یک حساب Google Authenticator آسان است و سپس آن را روشن کنید تا از بسیاری از حسابهایی که قبلاً به آنها دسترسی دارید، استفاده کنید (حتی می توانید از 2FA در آیفون استفاده کنید).
  • در مرحله پایانی، کلاهبرداری انجام شده را به مقامات مناسب و نیروی های انتظامی گزارش دهید.

خرید و فروش بیت کوین بدون دردسر کلاهبرداری

سوکیت انواع خدمات پرداخت ارزی و یا نقد کردن آن را برای کاربران و مشتریان داخل ایران انجام می دهد و شما می توانید بدون هیچ دردسری، بیت کوین خود را خریداری کرده و یا با فروش آن، آنرا به ریال ایران تبدیل کنید.

همچنین شما می توانید با خدمات افتتاح حساب بانکی بین المللی ما، یک حساب ارزی به همراه یک مسترکارت یا ویزا کارت داشته باشید تا خرید و فروش بیت کوین و هرگونه پرداخت بین المللی را بدون واسطه ای شخصا انجام دهید.


نوشته مرتبط

سرمایه گذاری روی بیت کوین یا بیت‌کوین و ارز دیجیتال
چگونه روی بیت کوین و ارز دیجیتال (رمزارز) سرمایه گذاری کنیم؟

11 تیر, 1399ارز دیجیتال

با افزایش محبوبیت فناوری ارز دیجیتال ، سرمایه گذاری روی بیت کوین و سایر رمزارز ها رایج تر می شود و افراد زیادی وجود دارند که خواهان خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند. چگونه می توان روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری انجام داد و حتی کجا می توانید بیت کوین بخرید و آن را نگهداری …

ادامه مطلب
ارز دیجیتال و رمزارز -- بیت کوین و اتریوم
نیویورک و آمریکا مقررات ارز دیجیتال و بیت کوین را تسهیل می کنند

7 تیر, 1399ارز دیجیتال , خبر

سوکیت – به لطف طرحی که توسط رگولاتورها صادر شده، راه اندازی مشاغل مربوط به ارز دیجیتال و رمزارز ها مثل بیت کوین و اتریوم در نیویورک و ایالات متحده آمریکا آسان تر خواهد شد. وزارت خدمات مالی ایالتی نیویورک (DFS)، که نظارت بر 1500 بانک و موسسه مالی و بیش از 1400 شرکت بیمه …

ادامه مطلب

ثبت ديدگاه

ایمیل شما منتشر نمی شود.